Cibercrimen y fraude en distribución comercial y operaciones internacionales

Ziberdelitua eta iruzurra merkataritza-banaketa eta nazioarteko eragiketetan

Hainbat dira enbaxada eta Ekonomia eta Merkataritza Bulegoak, enpresen esportatzaileen aurkako iruzurra gero eta handiagoaren aurrean, Espainiako enpresek esportatzeko orduan muturreko neurriak hartzera animatzen dituzten komunikazioak argitaratu dituztenak. Azken kasua, eta Espainiako enpresentzat aipagarrienetako bat, Espainiako Londresen duen enbaxadarena da.

Ziberdelituak ez dira berriak Erresuma Batuan, eskualde honetako esklusiboak, ezta Espainiako enpresei soilik eragiten dietela ere. Salgaien esportazioan egindako iruzurrezko kasuak ere ez dira berriak - izan ere, 2015ean Europako Parlamentuak jada ohartarazi zuen salgaien banaketan iruzurre kopurua handitu zela Polonian -, baina azkenaldian duten konplexutasuna eta sofistikazioa arreta hartzeko arrazoia da. .bereziak.

Gehien errepikatzen den iruzurra “Banaketa-iruzur europarra” deritzona da, non talde kriminalak parte hartzen baitute, Europako hornitzaileei salgaiak lapurtzeagatik inportatzaile, handizkatzaile edo dendari legitimo baten ordezkapenaren bidez benetako eta ezagutagarri diren enpresa gisa agertzen diren talde kriminalak parte hartzen dutenak. Erabiltzen dituzten metodoen artean, eskaera handiak egiteko edo onartzeko benetako enpresen antzeko helbide elektronikoak edo harremanetarako datuak erabiltzea dago. Hornitzaileek edo erosleek iruzurgileek emandako helbide faltsu batera bidaltzen dituzte produktuak edo inoiz jasoko ez dituzten produktuengatik ordaindu dutela ikusten dute.

Delitu mota hau ardo eta elikadura produktuetara bideratuago egon da (oliba olioa, kontserbak, arrautzak, txokolatea, fruitu lehorrak, etab.), nahiz eta industria-makineria, ibilgailuak, eguzki plakak... lapurreta kasuak ere erregistratu diren.

Zein da gaizkile hauen modus operandia?

Kasuen %75ean, gaizkileek biktimekin harremanetan jartzen dira posta elektronikoz (nahiz eta telefonoz ere iruzur mota hau egiten duten), euren webgunearen bidez kokatu dituen handizkari, banatzaile edo nazioarteko inportatzaile gisa agertuz, edo azoka edo kongresu eta ikuskizun batean. bolumen eta kantitate esanguratsuko salgaien eskaera egiteko duten interesa. Gero eta ohikoagoa den CEO iruzur deritzon iruzur mota honi buruz gehiago jakin nahi baduzu, kontsultatu artikulua k idatzitako gaiari buruz gure zuzendari nagusia, Juan Antonio Calles.

Erregistratutako harremanetarako beste bideetako bat biktimengana hurbiltzea da esportatzeko interesa duten enpresek parte hartzen duten sektoreko azoketan. Jatorrizko herrialdean zein helmugan egin daitezkeen ekitaldi hauetan, iruzurgileak banaketa- edo inportazio-enpresen ordezkari gisa agertzen dira eta biktima-enpresekiko interesa erakusten dute.

Harremanetarako txartelak ohiko trukearen ondoren, biktimekin harremanetan jartzen dira eta, ustezko konfiantzazko harreman hori erabiliz, salgaien eskaera handia egiten dute.

Komunikazioak bidaltzen dituzten helbide elektronikoa ordezkatzen dutenaren oso antzekoa da eta, kasurik sofistikatuenetan, logotipoak, webguneak, helbide fisikoak eta bestelako elementuak sartzen dituzte mezuari errealismo handiagoa emateko. Mezu gaizto bat ez den bestetik nola bereizteko galderarik baduzu, esteka bat uzten dizugu gure mezua.

Behin kontaktua ezarrita, iruzurgileek eskaera handi bat berresten dute produktuen laginak eskatu gabe eta prezioak, kantitateak, bidalketa-denborak, fakturazio-metodoak eta abar negoziatu gabe. eta adierazi entrega-kokapen susmagarria. Bidalketa-puntu hori alokatutako biltegi bat izan ohi da, zeina gero merkantzia kentzen den, biltegiak bertan egiten den iruzurrezko jardueraren erantzukizuna bere gain hartu gabe. Beste kasu batzuetan, gaizkileek benetako biltegi legitimo baten xehetasunak ematen dituzte eta, eskaera garraiatzen denean, garraiolariarekin edo hornitzailearekin harremanetan jartzen dira eta entrega-puntua arrazoi logistikoengatik aldatu behar dela adierazten dute. .

Bi egoeretan, gaizkileek merkantzia arazorik gabe kentzen dute eta biktima ez da iruzur batean erori denik ohartzen, faktura ustezko inportatzaile edo handizkariari bidaltzen dioten arte eta hark ez dutela eskaerarik egin esaten dion arte.

Beste iruzur mota bat da garraio elementuak erostea eta saltzea Espainiako inportatzaileei iruzurra egiteko, kasu honetan. Gaizkileek produktu bat iragartzen dute eta transakzioa itxi egiten dute Espainiako eroslearekin, produktu horren balio baliokidearen zati bat bidaltzearen truke. Iruzurgileek diru-sarrerak jaso bezain laster, erosle espainiarrari jakinarazten diote merkantzia aduanetan atxikita dagoela, BEZa likidatu bitartean. Iruzurrari errealismo handiagoa emateko, gaizkileek aduana-dokumentu faltsu bat bidaltzen dute, non inportatzaile espainiarrari uler dezan aduanak BEZa ordaintzea eskatzen duela salgaiak ateratzeko, dokumentu horretan bertan kontu bat adieraziz. gordailua egiteko zenbakia.

Zer hartu behar da kontuan nazioarteko eragiketetan iruzurra saihesteko?

Nazioarteko salmenta-eragiketetan iruzurra prebenitzeko gomendio batzuk hauek dira:

• Erreparatu merkataritza- eta bilketa-prozedurei, batez ere harreman komertziala lehen aldiz ezartzen den enpresekin.

• Berrikusi zeintzuk diren komunikazioak jasotzen diren helbide elektronikoak eta egiaztatu enpresaren webgunean edo deitu webgunean agertzen den zenbakira, harremanetarako pertsonak enpresan benetan lan egiten duela egiaztatzeko. Edonola ere, garrantzitsua da komunikazioetan ustezko imitatzaileak emandako harremanetarako zenbakiak ez erabiltzea.

• Kontuz ibili ustekabeko eskaerei edo arrazoizko negoziazio prozesurik egon ez den negoziazio errazekin. Nazioarteko merkataritzako prozesuek negoziazio konplexuak izaten dituzte normalean, zeinetan aldagai ezberdinei lotutako laginak, prezioak eta informazio zehatza eskatzen den, enpresa inportatzaile edo esportatzailearen tamaina edozein dela ere.

• Egiaztatu ustezko banku-transferentziaren berrespenen xehetasunak bankuarekin harremanetan jarriz

• Susmagarria izan kanpo-merkataritzan ordainketa-baldintzak ezohikoak dituzten lehen eskaerekin, adibidez, "salgaiak jaso eta 30 eguneko epean ordaintzea"

• Merkantziaren entrega helbidea lokalizatu eta egiazta ezazu, hain zuzen ere, txikizkariaren, handizkariaren, inportatzailearen edo legezko banatzailearen biltegia dela.

• Bidalketa kudeatzeko orduan, garraiolariari adierazi ezin dela inola ere entrega-puntua aldatu hornitzailearen onespenik gabe.

 

Zer egin behar dut banaketa-iruzur baten biktima izan naizen edo susmoa badut?

Goian deskribatutako ezaugarrietakoren bat duen mezu elektroniko bat edo eskaera bat jasotzen baduzu eta haren zilegitasunari edo egiazkotasunari buruzko zalantzak badituzu, dagokion tokian Espainiako Merkataritza Bulegora jo dezakezu informazio gehiago lortzeko. Bulegoak iruzurra izan daitekeela baieztatzen badu, iruzurgileekin edozein komunikazio mota baztertzea eta moztea gomendatuko du. Kasu horretan, mezu elektroniko bat bidal diezaiokezu herrialdeko poliziari edo agintari eskudunari, iruzurra saiakeraren berri izan dezaten eta informazioa etorkizunean iruzurra saihesteko erabil dezaten. Erresuma Batuaren kasuan, harremanetarako helbidea hau da: nfibphishing@city-oflondon.pnn.police.uk

Bidalitako salgaia bidean bada (oraindik ez da helmugara iritsi) edo produktua duela ordu batzuk entregatu bazen eta iruzurra dela konturatu bazara, premiazkoa da bidalketa gelditzen saiatzea eta bat aurkezten jarraitzea. zure enpresaren lurralde-mugetan eskudun diren Segurtasun Indarren aurrean (Poliziaren Kidego Nazionala, Guardia Zibila edo Polizia Autonomoa eskumenak eskualdatzen dituzten autonomia-erkidegoetan).

Azkenean, iruzurra gauzatu bada, zure enpresaren lurralde-mugetan eskumena duten Segurtasun Indarrei jakinarazi beharko diezu.

Zerolynx-n zure negozio-bazkide berrien benetakotasuna ikertzen lagun zaitzakegu gure Hatz-markak edo Due Diligence zerbitzuen bidez. , zeinetan harremanetan zauden pertsona edo enpresaren informazioa aztertzen eta ikertzen dugu, zure eragiketen segurtasuna bermatzeko. Horrela, harreman komertzial edo estrategiko berri bat hasi baino lehen, loturaren egiazkotasunaz ziur egon zaitezke eta zure produktuak segurtasunez inportatzen edo esportatzen jarrai dezakezu.

Iruzur baten biktima izan bazara eta zure kexa osatzeko txosten bat behar baduzu, ez izan zalantzarik gure Iruzurraren Ikerketa eta analisia zerbitzua kontratatzeko. Kasu bakoitzari egokitutako ikerketa zehatzak egiten ditugu, ahalik eta informazio gehien emateko eta, horrela, agintari eskudunen ikerketa osatzeko. Gure analistek txostenak berresteko eta, behar izanez gero, epaitegietara aurkezteko baimena dute.

Gogoratu: zalantza izanez gero, jarraitu zure sena eta ez zaitez zure buruaz fidatu eta, behar izanez gero, eskatu laguntza agintariei edo idatzi iezaguzu info@zerolynx.com eta zure kasua modu pertsonalizatuan artatuko dugu. Zure operazioen segurtasuna da gure lehentasuna.

 

María Martín, Negozio Garapena Zerolynx

Itzuli blogera

Utzi iruzkin bat

Kontuan izan iruzkinak argitaratu aurretik onartu behar direla.